Operaciones Bancarias : Análisis de la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas en la Institución Financiera-Caso Práctico
Las organizaciones criminales han logrado una fusión empresarial y penetrado en el sistema económico global, logrando por medio de herramientas que la globalización les facilita a estos actos delictivos, desestabiliza y mermar el desarrollo económico y el sistema económico de las naciones. Este...
Autor Principal: | Briceño Garcia, Rosa Maria |
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Formato: | Tesis |
Idioma: | Español Español |
Publicado: |
2017
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Materias: | |
Acceso en línea: |
http://repositorio.unan.edu.ni/9071/ http://repositorio.unan.edu.ni/9071/1/18854.pdf http://repositorio.unan.edu.ni/9071/2/LICENCIA.jpg |
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