La auditoría interna en la evaluación de los programas que previenen el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la división de caja depósitos de un banco privado nacional.
Considerando los riesgos a los que las instituciones bancarias están expuestos,estas deben adoptar normas, programas y procedimientos para prevenir y detectar el uso indebido de sus productos y servicios. La auditoria interna juega un papel importante, ya qué esta es la encargada de verificar y eval...
| Autor Principal: | Mejía Morales, Lorelay Fabiola |
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| Formato: | Tesis |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: |
http://www.repositorio.usac.edu.gt/1347/ http://www.repositorio.usac.edu.gt/1347/1/03_4740.pdf |
| Sumario: |
Considerando los riesgos a los que las instituciones bancarias están expuestos,estas deben adoptar normas, programas y procedimientos para prevenir y detectar el uso indebido de sus productos y servicios. La auditoria interna juega un papel importante, ya qué esta es la encargada de verificar y evaluar el cumplimiento y efectividad de la normativa establecida, a efecto de evitar riesgos que pueden representar grandes pérdidas y qué conlleven al incumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos. |
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