Vista Equipo: Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002

Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002

El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico de influencias, así como el secretismo gubern...

Descripción completa

Autores Principales:	Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles, Dominguez Molina, Ingrid Valezca
Formato:	Tesis
Idioma:	Español Español
Publicado:	2017
Materias:	336 Finanzas Públicas
Acceso en línea:	http://repositorio.unan.edu.ni/3345/ http://repositorio.unan.edu.ni/3345/1/17264.pdf http://repositorio.unan.edu.ni/3345/7/GetAttachmentThumbnail.jpg

id	RepoUNANM3345
recordtype	eprints
spelling	RepoUNANM33452017-06-21T16:51:27Z http://repositorio.unan.edu.ni/3345/ Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002 Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles Dominguez Molina, Ingrid Valezca 336 Finanzas Públicas El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico de influencias, así como el secretismo gubernamental favorecen a la propiciación de este delito. En el presente trabajo se realizó la evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones financieras durante el periodo 2000-2002 con el objetivo de explicar cómo pueden las instituciones financieras ser involucradas indirectamente en el delito de lavado de dinero. El caso canal 6 es un ejemplo práctico, el cual significo para Nicaragua una pérdida de 1.3 millones de dólares, ya que tiene como inicio los fondos del gobierno utilizados para realizar compras aparentemente normales, los cuales fueron depositados en cuentas personales dentro y fuera del país, vía paraísos fiscales para finalmente terminar en empresas amigas o pagar cuentas personales, por tal razón la lucha contra el lavado de dinero se vuelve una prioridad en Nicaragua, no solo por la pérdida económica sino por la imagen que se tiene del país a nivel mundial. Se concluyó al finalizar el análisis del caso práctico, que los vacíos en las leyes así como la lenidad de la justicia permiten la impunidad de las personas que realizan delitos como lavado de dinero determinándose que no solo se necesita una mejora sustancial en las leyes vigentes sino también un mayor apoyo a los organismos que intervienen en la lucha contra el lavado de dinero para mejorar la situación del país. 2017-01 Thesis NonPeerReviewed image es cc_by_nc_nd http://repositorio.unan.edu.ni/3345/1/17264.pdf image es http://repositorio.unan.edu.ni/3345/7/GetAttachmentThumbnail.jpg Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles and Dominguez Molina, Ingrid Valezca (2017) Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002. Otra thesis, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,Managua.
institution	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua
collection	Repositorio UNAN-Managua
language	Español Español
topic	336 Finanzas Públicas
spellingShingle	336 Finanzas Públicas Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles Dominguez Molina, Ingrid Valezca Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002
description	El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico de influencias, así como el secretismo gubernamental favorecen a la propiciación de este delito. En el presente trabajo se realizó la evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones financieras durante el periodo 2000-2002 con el objetivo de explicar cómo pueden las instituciones financieras ser involucradas indirectamente en el delito de lavado de dinero. El caso canal 6 es un ejemplo práctico, el cual significo para Nicaragua una pérdida de 1.3 millones de dólares, ya que tiene como inicio los fondos del gobierno utilizados para realizar compras aparentemente normales, los cuales fueron depositados en cuentas personales dentro y fuera del país, vía paraísos fiscales para finalmente terminar en empresas amigas o pagar cuentas personales, por tal razón la lucha contra el lavado de dinero se vuelve una prioridad en Nicaragua, no solo por la pérdida económica sino por la imagen que se tiene del país a nivel mundial. Se concluyó al finalizar el análisis del caso práctico, que los vacíos en las leyes así como la lenidad de la justicia permiten la impunidad de las personas que realizan delitos como lavado de dinero determinándose que no solo se necesita una mejora sustancial en las leyes vigentes sino también un mayor apoyo a los organismos que intervienen en la lucha contra el lavado de dinero para mejorar la situación del país.
format	Tesis
author	Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles Dominguez Molina, Ingrid Valezca
author_sort	Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles
title	Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002
title_short	Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002
title_full	Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002
title_fullStr	Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002
title_full_unstemmed	Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002
title_sort	lavado de dinero a travez de instituciones financieras : evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002
publishDate	2017
url	http://repositorio.unan.edu.ni/3345/ http://repositorio.unan.edu.ni/3345/1/17264.pdf http://repositorio.unan.edu.ni/3345/7/GetAttachmentThumbnail.jpg
_version_	1796123499934253056
score	12.040689

Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002

Ejemplares similares