Lavado de dinero a travez de Instituciones Financieras : Evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones bancarias durante el periodo 2000-2002

El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico de influencias, así como el secretismo gubern...

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Main Authors: Briceño Zuniga, Yasmina de los Angeles, Dominguez Molina, Ingrid Valezca
Format: Tesis
Language: Español
Español
Published: 2017
Subjects:
Online Access: http://repositorio.unan.edu.ni/3345/
http://repositorio.unan.edu.ni/3345/1/17264.pdf
http://repositorio.unan.edu.ni/3345/7/GetAttachmentThumbnail.jpg
Summary: El delito de lavado de dinero es un gran problema para los países ya que significa graves pérdidas para su economía, esta es una operación sumamente compleja por lo que requiere de muchos factores para llevarse a cabo. Los actos de corrupción, el tráfico de influencias, así como el secretismo gubernamental favorecen a la propiciación de este delito. En el presente trabajo se realizó la evaluación de un caso práctico de lavado de dinero por medio de instituciones financieras durante el periodo 2000-2002 con el objetivo de explicar cómo pueden las instituciones financieras ser involucradas indirectamente en el delito de lavado de dinero. El caso canal 6 es un ejemplo práctico, el cual significo para Nicaragua una pérdida de 1.3 millones de dólares, ya que tiene como inicio los fondos del gobierno utilizados para realizar compras aparentemente normales, los cuales fueron depositados en cuentas personales dentro y fuera del país, vía paraísos fiscales para finalmente terminar en empresas amigas o pagar cuentas personales, por tal razón la lucha contra el lavado de dinero se vuelve una prioridad en Nicaragua, no solo por la pérdida económica sino por la imagen que se tiene del país a nivel mundial. Se concluyó al finalizar el análisis del caso práctico, que los vacíos en las leyes así como la lenidad de la justicia permiten la impunidad de las personas que realizan delitos como lavado de dinero determinándose que no solo se necesita una mejora sustancial en las leyes vigentes sino también un mayor apoyo a los organismos que intervienen en la lucha contra el lavado de dinero para mejorar la situación del país.